Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los sres. accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Duero, 17, de Mejorada del Campo (Madrid), el día 28 de junio de 2012, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2011, así como de la gestión social del citado ejercicio.
Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2011.
Tercero.- Creación de Página Web Corporativa.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.
Mejorada del Campo, 26 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.
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