En virtud de las facultades que me están conferidas, se convoca a Junta General Ordinaria a los señores accionistas de esta entidad mercantil, que tendrá lugar el próximo día veintiuno de junio de dos mil doce, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en El Médano, avenida Chasna, número 10, Edificio "Retama", al objeto de tratar y adoptar acuerdo sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2011, así como de la gestión del Administrador Único en el mismo periodo.
Segundo.- Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2011 y propuesta de distribución de beneficios con cargo a Reservas.
Tercero.- Elección del Órgano de Administración.
Cuarto.- Autorización al Administrador para conceder préstamos a socios u otras entidades.
Quinto.- Remuneración al Órgano de Administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de esta Junta.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Granadilla de Abona, 17 de abril de 2012.- El Administrador.
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