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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Pinto (Madrid) en la calle Santa Teresa, n.º 7, Parque Pinto, el día 11 de junio de 2.012 a las 16:00 horas en primera convocatoria o el 12 de junio a las 17:00 horas con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2.011.
Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.
Segundo.- Modificación de los artículos n.º 3 y 14 de los estatutos sociales.
Tercero.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Se informa a los señores socios que tienen a su disposición la documentación social sobre los asuntos que son sometidos a la decisión de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo solicitar y obtener copia de la misma gratuitamente.
En Pinto (Madrid), 7 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo, doña Silvia Domínguez Abecia.
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