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En virtud de lo previsto en los Estatutos de la sociedad, por la presente se convoca a los accionistas de Unifedesport Corredoria D’assegurances, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Gran Hotel Princesa Sofía (Plaça de Pius XII, número 4, de Barcelona), el día 15 de junio de 2012, a las trece horas y treinta minutos, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Elección, entre los miembros asistentes, del Presidente y del Secretario de la presente Junta, si procede.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2011 (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), aplicación del Resultado si procede, censura de la gestión social y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos Sociales para ampliar el número de consejeros hasta un máximo de quince personas.
Cuarto.- Debate y aprobación, si procede, de un aumento de capital de la sociedad.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Elección entre los accionistas presentes de dos interventores, uno en representación de la mayoría y uno en representación de la minoría, para aprobar el acta juntamente con el presidente.
Séptimo.- Nombramiento de la persona idónea, de conformidad con el Derecho, para poder elevar a público los acuerdos tomados.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona, mediante delegación por escrito y con carácter especial.
Barcelona, 3 de mayo de 2012.- David Moner I Codina, Presidente del Consejo de Administración.
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