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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Vales, s/n, Polígono Industrial Can Bernades Subirà, Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) a las dieciocho horas el próximo 18 de junio de 2012 en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como del informe de gestión, el informe medioambiental, el documento de acciones propias y del informe de auditoría correspondientes todos ellos a dicho ejercicio social.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.
Quinto.- Retribución del órgano de administración.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social y/u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, podrá solicitar las aclaraciones que estime precisas y podrá formular por escrito las preguntas que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Jana Crous Aguilera.
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