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Por acuerdo de los administradores, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 3 de marzo de 2012 a las once horas en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Repos, 41, de Segur de Calafell (Tarragona), y en el mismo lugar y hora el día siguiente 4 de marzo de 2012 en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Modificación del art. 20 de los Estatutos Sociales para incluir la convocatoria de Junta general a través de la página web de la Sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la fecha de esta convocatoria cualquier accionista puede examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Segur de Calafell, 16 de enero de 2012.- Los Administradores mancomunados, Mariano Blanco del Val y Ángel Gómez Cuevas.