Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General de accionistas Se convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en c/ Tuset, n.º 32, 9.ª planta, de Barcelona, el próximo día 19 de junio de 2012, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el siguiente 20 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) de la sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Administrador.

Tercero.- Autorización al Administrador en cuanto fuere procedente para que pueda documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta General de accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta General de accionistas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas anuales del ejercicio 2011 y del informe de gestión que va a ser sometido a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta de accionistas titulares de uno por mil o más acciones que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritas en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel porcentaje y confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Barcelona, 3 de mayo de 2012.- El Administrador, don José Puigvert Ibars.