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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, número 47, a las dieciocho horas, del día 18 de junio de 2012, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2011, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.
Segundo.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Modificación del artículo 13 "Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta" de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y el informe de los Administradores sobre justificación de las mismas.
Madrid, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Babío Maruri.
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