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Se hace pública la convocatoria realizada por el Consejo de Administración de la compañía, a sus accionistas para la celebración de una Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, Avenida da Ponte, n.º 106, el día 27 de junio de 2012 (miércoles), a las 18:00 horas, en primera convocatoria.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Discusión, lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas anuales y actos de gestión y administración realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento voluntario de un auditor de cuentas para el ejercicio 2012.
Segundo.- Facultar a D. José Daniel Cuadrado Ramos para la ejecución de estos acuerdos y su protocolización notarial.
Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, información relacionada con los asuntos a tratar.
Vigo, 27 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.
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