Por decisión del Consejo Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General y Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la sociedad, para el día 20 de junio del año 2012, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y para el día 21 de junio del año 2012, a las 16:00 horas, en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Consejo de Administración. Presentación de las cuentas de la sociedad referente al ejercicio de2011 y aprobación de las mismas, si procede. Aplicación del resultado según determinan los artículos 27 y 28 de los estatutos sociales.
Segundo.- Censura o aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos de la sociedad, sobre "Convocatoria de la Junta de Accionistas".
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados, donde en derecho proceda.
Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de 2 interventores para aprobación de la misma (artículo 202.2 Ley de Sociedades de Capital).
Se hace constar que en el domicilio social, se encuentran a disposición de los señores socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General (artículo 272.2 Ley Sociedades de Capital), así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe sobre la misma (artículo 287 Ley Sociedades de Capital). Se informa del derecho de los socios a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración.
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