Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, entlo., de Barcelona, el día 19 de junio de 2012, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado, distribución de dividendos con cargo a reservas y aprobación de la gestión del administrador, todo ello referido al ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas, junto con el Informe de Auditoría y el de Gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado; todo ello referido al ejercicio de 2011.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

Cuarto.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas individual y Auditor de Cuentas consolidadas.

Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.- Propuesta para diferir la fecha de vencimiento y amortización de los bonos objeto de la 3.ª emisión de bonos simples de la compañía, así como revisión del tipo de interés, con mantenimiento del resto de condiciones de la misma hasta su nuevo vencimiento.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 27 de marzo de 2012.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", Ramón Canela Piqué.