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Por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Santander (La Albericia), calle La Prensa, n.º 1, el día 27 de junio de 2012, a las 12 horas en primera convocatoria, y al siguiente día, 28 de junio de 2012 a la misma hora y en el mismo lugar para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto) de Duarte y Beltrán, S.A. correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Estudio y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a público los Acuerdos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.