Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Administrador único de esta Sociedad, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el local de su domicilio fiscal, sito en la plaza Lunasol, locales 1 y 2, urbanización "El Balcón" de Benalmádena, 29630 de Benalmádena-Costa (Málaga), el día 26 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 27 de junio de 2012, a las once horas, en segunda convocatoria, de no celebrarse por la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Administrador único durante el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Aprobación del acta por la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas, que en cumplimiento del artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, las cuentas anuales se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Benalmádena, 11 de mayo de 2012.- El Administrador único, Ignacio Tellechea Echeverría.