Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el despacho profesional de la Abogada doña María Teresa Cura Grané, Gran Via Corts Catalanes, 540, 3.º-1.ª, 08011 Barcelona, el día 20 de junio de 2012, a las 19 horas, en primera convocatoria y, el día 21 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como de la gestión de la Administradora y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Fijación de la retribución de la Administradora.

Tercero.- Nombramiento voluntario de Auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita todos los documentos que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 7 de mayo de 2012.- La Administradora única, Rosa María Olivella Prats.