Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Ferrol (A Coruña), Polígono industrial de La Gándara, Calle Nicasio Pérez, nº 30, el día 25 de junio de 2012, a las 15:15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Exámen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Exámen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Reelección del cargo de Administrador de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas sobre el derecho que les asiste a examinar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta sobre distribución de resultados que el órgano de administración somete a su aprobación, así como el informe de auditoría, a cuyos efectos se encuentra a su disposición, en el domicilio social, un ejemplar de cada uno de los documentos anteriormente reseñados.

Ferrol, 10 de mayo de 2012.- El Administrador Único, don José Ramiro Fuentes Prego.