Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 29 de junio de 2012 a las 13 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Examen de la gestión social realizada por los administradores durante el ejercicio 2011 y aprobación de la misma en su caso.
Cuarto.- Nombramiento con carácter voluntario de auditor de cuentas.
Quinto.- Cese y nombramiento de administradores.
Sexto.- Retribución de administradores.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Huarte Pamplona, 27 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Esteban Lasa Urtasun.
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