Por medio del presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, el día 16 de junio de 2012, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Bide Nagusia, 7 - Barrika (Bizkaia), bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.
Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.
Cuarto.- Propuesta de reclasificación de Reserva Legal a Reserva voluntaria de libre disposición en Régimen de Transparencia Fiscal.
Quinto.- Información sobre la situación de venta de los inmuebles.
Sexto.- Nombramiento de los miembros de Consejo de administración.
Séptimo.- Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil los acuerdos anteriores.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.
Barrika, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Iñaki Azaola Onaindia.
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