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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vallromanes (Barcelona), calle Afores, sin número, el 20 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 21 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011, cerrado a 31 de diciembre de 2011; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los señores accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del orden del día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vallromanes (Barcelona), 25 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo, Francisco Llovet Parellada.