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La presidenta del Consejo de Administración de esta sociedad, al amparo de lo que dispone el artículo 35 de los Estatutos, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio de 2012, a las 18:00 horas, en el edificio Tecnoparc (área Tecnoredessa), en la autovía de Bellissens, 40, de la ciudad, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión de la Junta General.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 272 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de sociedades de capital, y el artículo 40 de los Estatutos, está a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, así como al informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas sobre el ejercicio.

Reus, 15 de mayo de 2012.- La Presidenta, Alicia Alegret Martí.