Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, el día 27 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de Auditoría correspondientes al ejercicio social de 2011, con la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Modificación del artículo 18.º de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Los señores accionistas podrán examinar y, en su caso, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con la legislación vigente. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos. Se hace constar, a los efectos oportunos, que por el Órgano de Administración se ha requerido la presencia de Notario para levantar Acta de los acuerdos que se adopten.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.