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El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención de su letrado-asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Juan Gris, número cuatro, primera planta, de Madrid a las trece horas del día 21 de junio de 2012 en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda, con arreglo al orden del día que se indica a continuación.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2011.
Segundo.- Aprobación de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados.
Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio de 2012.
Cuarto.- Nombramiento, reelección y cese de consejeros.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Designación de los dos interventores que hayan de aprobar, en unión del Presidente, el acta de la Junta dentro del plazo de quince días.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que tengan inscritos sus títulos en el Libro-Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la misma, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia.
Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lamet Moreno.
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