Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los Sres. accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Passatge de Can Mastrot, número 2, entrl. 1.ª, de Vic, el día 22 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 23 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Renovación y, en su caso, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación del acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General podrán ser examinados desde estas fechas por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 12 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.