Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social situado en Móstoles, Madrid, en la calle Puerto de Cotos, 8, Polígono Industrial Las Nieves, el día 27 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración; todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento de auditores de la compañía.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien pedir su entrega o el envío gratuito, las Cuentas Anuales y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas de la compañía. De conformidad con el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos, los accionistas deberán justificar ante la sociedad que representan al menos ese porcentaje del capital, y remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Madrid, 17 de abril de 2012.- Perseo, Asesoramiento y Gestión, Sociedad Limitada, Presidente del Consejo de Administración, representada por Don Manuel Pérez-Sala Gozalo.