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Convocatoria Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en Jávea (Alicante), Avenida Ángel Doménech, 10, 1.º, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 29 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Ampliación del capital social hasta 120.202 euros con emisión de 200 acciones nominativas de 601,01 euros de valor nominal cada una mediante aportación dineraria, previéndose expresamente la suscripción incompleta, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Propuesta de venta de activos de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Jávea, 31 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Bernardo Colomer Sancho.