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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en A Coruña, calle San Andrés, 141, 1.º izda., el día 27 de junio de 2012, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2011.
Segundo.- Creación de web corporativa.
Tercero.- Transformación de acciones al portador en nominativas.
Cuarto.- Delegación de voto por correo electrónico.
Quinto.- Modificación de Estatutos sociales.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 26 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Ribot Margarit.
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