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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra, nº 1, de Santiago de Compostela, el 28 de junio de 2012, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, relativo todo ello al ejercicio 2011.

Segundo.- Creación de web corporativa.

Tercero.- Delegación de voto por correo electrónico.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación, en el Consejo de Administración, de la facultad de acordar el aumento del capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier María Rúa Peón.