Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en la sala "Hispano Suiza 7", de la calle Sicilia, 255, el próximo día 23 junio 2012, a las dieciséis horas quince minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y aplicación del resultado.
Tercero.- Empresa Familiar, protocolo, cumplimiento de los requisitos de la EF, Propuesta modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración y distribución de cargos del Consejo.
Quinto.- Valoración del posible interés por un reparto de activos.
Sexto.- Estudio y acuerdo sobre AL2.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de lo tratado en la Junta, o nombramiento de dos interventores.
Octavo.- Elevación a público de los acuerdos de la Junta.
Se hace constar el derecho que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos e informe que con relación a los puntos del Orden del día van a ser sometidos a aprobación.
Barcelona, 16 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
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