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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social, calle Velázquez 25, de Madrid, el día 27 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 28 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Cambio de entidad depositaria y consecuente modificación de Estatutos.

Cuarto.- Acuerdo sobre la página web de la sociedad. Modificación de los estatutos sociales, en su caso.

Quinto.- Cuestiones relacionadas con los cargos y/o funciones desempeñadas en el seno del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los administradores sobre justificación de las mismas, así como el informe de los Auditores.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Ruiz de Azúa Basarrate.