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Los dos Administradores mancomunados de la sociedad convocan a los socios a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Valencia, calle Comedias, 13, puerta 2, el 29 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 30 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente.
Orden del día
Primero.- Reelección de cargos del órgano de administración y ratificación de las actuaciones realizadas con anterioridad por dicho órgano.
Segundo.- Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011 (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, propuesta de distribución de los resultados sociales, gestión) y ratificación de la aprobación de cuentas anuales anteriores.
Tercero.- Informe del órgano de administración y ratificación de su actuación.
Cuarto.- Facultar al órgano de administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios toda la documentación que se va a someter a la aprobación de la Junta, haciéndose constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar tales documentos y a solicitar de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.
Valencia, 11 de mayo de 2012.- Administradores mancomunados, don Enrique Calatayud Bonilla y don Vicente Dalmau Juan.
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