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Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Málaga, calle Marqués de Larios, número 4, tercera planta, oficina 301 (Notaría Señores Misas y Pérez-Padilla), el día 27 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 28 de junio de 2012, y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan a continuación:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2011.
Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado.
Cuarto.- Aprobación de la prórroga del nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad para que audite las cuentas anuales del ejercicio 2012.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.
Málaga, 14 de mayo de 2012.- El Administrador solidario, Manuel Cruzado Granados.
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