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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria. Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía en sesión del día 30 de marzo de 2012, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y a la Junta General Extraordinaria de la entidad Depósito Aduanero de la Vall d´Albaida, Sociedad Anónima, que se celebrarán el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2012 a las trece horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el Centro de Negocios NC, sito en Ontinyent, Avenida del Textil, número 22, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, aplicación de resultados y aprobación de la gestión social, todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar y aprobar reducción de capital de la mercantil por amortización de acciones en cartera.

Segundo.- Acordar y aprobar la disolución de la Sociedad.

Tercero.- Nombrar a los liquidadores de la Sociedad, facultándoles, en su caso, para cuantos otorgamientos públicos o privados fueren necesarios, hasta lograr su inscripción registral.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Ontiyent, 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Taberner Molinero.