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Por el Administrador único de esta sociedad, a través de su representante, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la compañía, a las diez horas el próximo día 28 de junio de 2012 y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011; aplicación de resultados y censura de la gestión social.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las medidas precisas para reequilibrar el patrimonio de la sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de la compañía, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 18 de mayo de 2012.- El representante del Administrador único, Sauzal 66, S.L., don Julio Ariza Irigoyen.
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