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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Carretera Castellón, kilómetro 19,7 Alcora (Castellón), el día 26 de junio de 2012, a las 18 horas 30 en primera convocatoria, y, en su caso, el 27 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria, del ejercicio 2011.
Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Nombramiento de Señores Interventores para la aprobación del Acta correspondiente a esta sesión.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.
En Alcora (Castellón), 7 de mayo de 2012.- Don Vicente Nomdedeu Lluesma, Secretario del Consejo de Administración.
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