Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2012, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el siguiente día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión y demás estados correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias (autocartera).
Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social en un porcentaje máximo del 50 por cien, a través de la emisión de nuevas acciones ordinarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta.
Cuarto.- Modificación de Estatutos para su adaptación a la reforma legislativa de la Ley de Sociedades de Capital, que afectará a los artículos 10, 14, 15 y 23.
Quinto.- Facultar al Asesor Jurídico para refundir el texto completo de los Estatutos.
Sexto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2012.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación y de solicitar la entrega inmediata y gratuita de esos documentos.
Villanueva de Castellón, 15 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración de Industrias Vedeca, S.A. Firmado: Ramón Moreno Vila.
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