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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Norcasa Casas del Norte, Sociedad Anónima", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), calle General Álava, número 20, 1.º, el día 26 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Revocación de los Auditores de cuentas de la Sociedad y nombramiento de nuevos Auditores.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Nombramiento de nuevo órgano de administración de la sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el Informe de gestión y el informe de auditoría.
Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 2012.- El Consejero Delegado de la Sociedad, Antonio Iráculis Miguel.
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