Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla, número 17, en Madrid, el día 25 de junio de 2012, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2011.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de administración.
Tercero.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores.
Cuarto.- Renuncia, revocación, nombramiento o renovación de Administradores.
Quinto.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la sociedad.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Asuntos varios.
Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
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