Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Los Administradores de la entidad mercantil Palma Canaria, S.A., de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales acuerdan, por medio de la presente convocar a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 29 de junio del presente año 2012, en primera convocatoria, a las 10:30 horas y en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al siguiente día 30 de junio en igual lugar, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aclaración sobre las razones de la convocatoria de la presente Junta.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y la gestión social realizada por los Administradores.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y la gestión social realizada por los Administradores.

Sexto.- Ratificación, reelección y nombramientos, en su caso, de los miembros del Órgano de Administración.

Séptimo.- Creación de la sede electrónica de la sociedad.

Octavo.- Cambio en la forma de convocar las Juntas de Accionistas y modificación de estatutos, en su caso.

Noveno.- Informe de los Administradores y aprobación, en su caso, de las gestiones realizadas y propuestas de futuro.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta. Asimismo, tendrán a su disposición en el domicilio social copia del texto íntegro de las propuestas e informe sobre las modificaciones estatutarias que serán sometidas a votación.

Puerto de la Cruz, 14 de mayo de 2012.- Los Administradores solidarios.