Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria el 29 de junio de 2012 a las doce horas con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2011, así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales en relación con la convocatoria de la Junta General mediante carta certificada a los socios al amparo del artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el punto 1. Se hace constar en relación con el punto 2 el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Administrador único, Carlos San Miguel Bel.