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El Órgano de Administración, ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en Avda. Reino de España, 166, Roquetas de Mar (Almería), el día 15 de junio de 2012, a las 12 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación explícita de las operaciones mercantiles realizadas por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Derecho de información: Adicionalmente a lo previsto en artículo 272 de la Ley de Sociedades de capital en su apartado 2, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Cuentas anuales ejercicio 2011 y escrituras).

Roquetas de Mar, 4 de mayo de 2012.- Matías Segura García en nombre de la mercantil Madul Playa S.L. (Administradora única).