Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de la compañía, en sesión celebrada el día 17 de Abril de 2012, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, para su celebración en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 25 de Junio de 2012, a las 10,30 horas o, en su caso, en segunda, el siguiente día a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), la Propuesta de Aplicación de Resultados y la gestión del Órgano de Administración, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de dos mil once.

Segundo.- Transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.- Reducción de capital a cero euros con cargo pérdidas y simultánea ampliación con cargo a saldos acreedores y/o aportaciones dinerarias, hasta 350.000 euros, según lo convenido en la Junta celebrada en fecha 6 de Julio de 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Plan Estratégico de la sociedad para el ejercicio dos mil doce.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de otra ampliación de capital de acuerdo a las necesidades y exigencias financieras previstas en el plan estratégico, con cargo a saldos acreedores o/y aportaciones dinerarias.

Sexto.- Autorizaciones para elevación a público.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta.

A los efectos previsto en los artículos 197, 287, 296 y 301 del TR de la Ley de Sociedades de Capital, y 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias a que dan lugar las propuestas contenidas en el Orden del Día y del informe sobre las mismas, y de la documentación relativa a las Cuentas Anuales del ejercicio así como a ejercitar, en general, su derecho de información en los términos establecidos en el artículo 197 de la normativa de referencia.

Alcobendas (Madrid), 8 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Don José Manuel Navarro Aja.