Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Según acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado en sesión de fecha 24 de abril de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, número 74, el próximo día 26 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que por no alcanzarse el quórum legalmente necesario no pudiera celebrarse en primera convocatoria, al día siguiente y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de la compañía, y de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de la Compañía y de sus sociedades dependientes que integran el Grupo CESCE, referido todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Reelección de Auditores de cuentas de las individuales de la compañía y de las consolidadas de su Grupo de Sociedades para el ejercicio 2012.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público, formalizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Complemento a la convocatoria de la Junta general. De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del Capital Social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio de la compañía (calle Velázquez, número 74, Madrid, 28001), a la atención del Secretario del Consejo de Administración dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria. Derecho de información. En relación con el punto 1 del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2011, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de la compañía, y de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de la compañía y de sus sociedades dependientes que integran el Grupo CESCE, así como el informe de Auditores de cuentas. De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Enrique Braquehais Conesa.