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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de mayo de 2012 se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil Enerpal, Sociedad Anónima, a celebrarse el día 27 de junio de 2012, en Palencia, calle Curtidores, n.º 2-4, 34.004, a las once horas, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2012, a igual hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011, así como examen y aprobación de las cuentas y del informe de gestión consolidado, y de los informes de los Auditores.

Segundo.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta general.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 272, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta. Y conforme a lo previsto en su artículo 197, se hace constar expresamente la existencia del derecho de información del accionista.

Palencia, 21 de mayo de 2012.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Fernando Canales Pinacho.