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Convocatoria de Junta General Ordinaria El Administrador Único, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Zaragoza, paseo de la Independencia, 24 - 26, 9.ª planta, oficina 2, a las 12:00 horas, del día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 y 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio 2010 y 2011.

Tercero.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio 2010 y 2011.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración de la sociedad, para que en nombre y representación de la entidad pueda avalar a la sociedad Tramas Ingeniería y Bóvedas, S.A., en cuantas obligaciones y operaciones financieras, económicas o de índole similar lleve a cabo la citada sociedad para desarrollar su actividad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, 11 de mayo de 2012.- El Administrador único.