De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 28 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, que se celebrará en S/C de Tenerife, Avenida Francisco La Roche, n.º 15-17- piso 1.º, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio 2011, así como el Informe de Auditoría.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.
Cuarto.- Designación y/o ratificación de los Auditores de la Compañía.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.
Sexto.- Aprobación del Acta.
Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, el derecho que corresponde al accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2012.- Don Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente del Consejo.
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