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Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de marzo de 2012, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Marina Española, números 20-22, Ceuta, el día 26 de junio de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Nombramiento o renovación del Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2012.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener información con relación a los puntos incluidos en el orden del día. De forma específica, los accionistas tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes de los Administradores sobre todos los puntos del orden del día y las propuestas de acuerdos sobre ellos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. Al amparo del artículo 203.1 LSC se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.
Ceuta, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.
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