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El Presidente del Consejo de Administración, haciendo uso de la facultad conferida por éste en su sesión de 30 de marzo de 2012, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Jaén, en el domicilio social, Paseo de la Estación, número 40, el próximo día 28 de junio de 2012, a las doce horas y treinta minutos, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital (aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado), examen del informe de gestión y del informe de los auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Modificación Estatutaria del régimen de transmisión de las acciones (artículo 6), del régimen de funcionamiento de los órganos sociales, Junta General y Consejo (artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), y actualización del resto del articulado con las referencias a la vigente Ley de Sociedades de Capital. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales que recoja las modificaciones anteriores y la actualización del articulado a la normativa vigente.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Forma de aprobación del acta.
Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración. Con independencia de los derechos de petición de complemento de convocatoria e información general previstos en los artículos 172 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho específico de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como de su informe justificativo, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Jaén, 23 de mayo de 2012.- Firmado, Inmaculada Moya Rubio, Presidenta del Consejo de Administración de Sanatorio Médico Quirúrgico Cristo Rey, Sociedad Anónima.
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