Convocatoria de Junta general ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera y única convocatoria, el día 3 de julio de 2012, a las once horas, en el domicilio social sito en Bilbao (Vizcaya), calle Diputación, número 8, 6, dpto. 4.º, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.
Bilbao (Vizcaya), 23 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.
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