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Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera Fuentes de Andalucía-La Campana, Km 4,5, el día 29 de junio de 2012, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, o a las 19,30 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan según el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición del informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2011.

Tercero.- Reelección, en su caso, de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Ampliación del Capital social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 93 y artículos 179 a 190, ambos incluidos, del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, de texto refundido de la Nueva Ley de Sociedades de Capital. Igualmente, se recuerda también a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, según dispone el artículo 197 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, de texto refundido de la Nueva Ley de Sociedades de Capital.

Fuentes de Andalucía, 24 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.