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Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Forja, número 6, el próximo día 28 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2012, con el fin de deliberar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de Gestión y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Cese y nombramiento o reelección del Administrador Único de la Compañía.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Redacción, Lectura y aprobación del Acta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de los Auditores de Cuentas y el Informe de Gestión.
Valladolid, 24 de mayo de 2012.- El administrador único, Grupo el Árbol, Distribución y Supermercados, S.A., representada por don Juan Pascual Sansano.
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