Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los sres. accionistas de la sociedad para la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las trece horas, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las catorce, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Recoletos, 6, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la sociedad.

Cuarto.- Establecimiento de la retribución de los órganos de administración para el año 2012.

Quinto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 272, de la Ley de Sociedades de Capital, está a disposición de los accionistas en el domicilio social, la documentación integra relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, que podrán obtener de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 24 de mayo de 2012.- El Administrador solidario, Alejandro Pintó Sala.